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《彭博通訊社》報道，美國上訴法院上月30日裁定，3間中國銀行須回應美國檢察官員傳票，提供2012年至2017年的銀行交易紀錄，以助調查北韓涉利用有關銀行進行交易，違反美國對北韓金融機構的制裁。該3間銀行可繼續向更高級法院上訴，但周五(9日)起須按原審裁決每日支付5萬美元罰款。

美國檢察當局懷疑有關中國銀行處理北韓國營銀行億計美元的款項，涉及煤炭及其他資源交易，有關款項或被北韓用作武器發展計劃。檢控當局目前不視有關中國銀行知法犯法，但相信該等銀行持有資料，讓美國知道北韓如何為其核武計劃融資。

被告指中國法律禁止他們因應外國調查提供客戶資料，與及美國當局可透過與中國的司法協作取得所需資料，惟有關辯解均不被上訴法庭接納。

案件沒有點名被告銀行，但外界判斷所涉3間銀行分別為招行(03968.HK)、交行(03328.HK)及上海浦東發展銀行。